（原标题：宁波东方电缆股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则（2024年10月修订））

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则（2024年 10月修订）

　　第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，依据相关法律法规和《公司章程》，公司董事会设立董事会战略与ESG委员会，并制订本议事规则。

　　第二章 人员组成 第三条 董事会战略与ESG委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。主任委员由公司董事长担任。 第五条 委员任期与董事会任期一致，连选可以连任。 第六条 委员一定要符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，具备良好的道德品行和相关专业相关知识。 第七条 不符合任职条件的人员不得当选为委员，委员在任职期间出现不适合任职情形的，应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第八条 委员人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。 第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于战略与ESG委员会委员。 第十条 委员会下设工作组，为委员会日常运作与合规履职提供保障和专业支持。

　　第三章 职责权限 第十一条 委员会主要行使下列职权： （一）对公司的长期发展的策略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）识别公司可持续发展相关风险和机遇，提出符合公司真实的情况的ESG制度、工作机制、战略与目标； （五）对公司可持续发展和ESG有关政策进行研究并提出建议； （六）审阅并向董事会提交公司ESG相关报告； （七）审议与ESG相关的其他重大事项，定期向董事会汇报关于ESG工作的重大事项； （八）对其他影响企业发展的重大事项做研究并提出建议； （九）对以上事项的实施进行全方位检查； （十）董事会授予的另外的事项。 第十二条 委员会对本议事规则规定的事项做审议后，应形成会议决议连同相关议案报送公司董事会批准。 第十三条 委员会在公司董事会闭会期间，能够准确的通过董事会的授权对相关事项作出决议，相关议案需要股东大会批准的，应按照法定程序提交股东大会审议。 第十四条 履行职责时，公司有关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第十五条 公司成立ESG工作组，负责做好ESG相关工作日常协调和决策的前期准备工作。 第十六条 各职能部门、各子公司是ESG工作的执行单位，负责按公司整体规划，落实ESG工作任务并定期汇报执行情况。

　　第四章 会议的召开与通知 第十七条 委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年应至少召开一次，临时会议根据工作需要不定期召开。 第十八条 会议通知应至少包括以下内容：会议召开时间、地点、会议期限、会议需要讨论的议题、会议联系人及联系方式、会议通知的日期。

　　第五章 议事与表决程序 第十九条 委员会应由三分之二以上委员出席方可举行，每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员过半数通过。 第二十条 委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当书面委托本专门委员会其他独立董事代为出席。 第二十一条 委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。 第二十二条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：委托人姓名、被委托人姓名、代理委托事项、对会议议题行使投票权的指示、授权委托的期限、授权委托书签署日期。 第二十三条 委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。 第二十四条 审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。 第二十五条 会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则。 第二十六条 可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非委员对议案没有表决权。 第二十七条 会议的表决方式为举手表决。会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。

　　第六章 会议决议和会议记录 第二十八条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成委员会决议。 第二十九条 委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。 第三十条 会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。 第三十一条 会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名、出席会议人员的姓名、会议议程、委员发言要点、每一决议事项或议案的表决方式和表决结果、其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

　　第七章 回避制度 第三十二条 委员个人或其近亲属或委员及其近亲属控制的别的企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向委员会披露利害关系的性质与程度。 第三十三条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在委员会会议上应当详细说明相关情况并明确说自行回避表决。 第三十四条 会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。 第三十五条 会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。

　　第八章 工作评估 第三十六条 委员会决议实施的过程中，委员会召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况做跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，能要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，委员会召集人或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。

　　第九章 附则 第三十七条 本议事规则未尽事宜，依据国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关法律法规执行。本议事规则如与《公司章程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为准。 第三十八条 本议事规则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效。

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